实务指引｜BVI公司信息查阅及检索操作指南

英属维尔京群岛公司（以下简称“BVI公司”）的账簿和记录是保密的。因此，在与BVI公司打交道时，了解可用信息是非常重要的。本文探讨了董事、股东和第三方可获得的与BVI公司有关的信息。

｜本文为作者向涉外法律圈独家投稿

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文件保留义务

根据2004年英属维尔京群岛商业公司法（以下简称《公司法》）的规定，BVI公司应在其注册代理人处保存下列文件。

公司备忘录和章程（Memorandum and Articles of Association );
董事登记簿（或副本）;
股东名册（或副本）;
诉讼登记簿（如有）;
公司的记录和基本文件；
公司在过去10年中向BVI公司事务注册处（注册处）提交的所有通知或其他文件的副本；以及
所有会议的记录以及其股东和"的所有书面决议。

BVI公司必须任命一个有执照的注册代理人。注册代理人受BVI群岛金融服务委员会(BVI Financial Services Commission)的监管并提供公司管理服务，包括公司设立和注册办公室服务。注册代理人不是公司的职员，而是按照董事的指示行事。他们的职责包括提交法定文件和代表公司支付年费。通常情况下，BVI公司的地址即其注册代理人的地址。而且，在任何情况下，文件都可以通过BVI公司的注册代理处送达。

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董事和股东可查阅的信息

如果董事和股东要获取公司信息，他们通常会在第一时间联系公司和/或其注册代理人。

董事有权检查和复制所有的公司书籍和记录。他们需要查阅这些文件，以履行其作为董事的职责。

由于公司股东没有管理角色，因此《公司法》授予的权利较为有限。股东只有权检查和复制公司的文件：

M&A；
股东名册和董事名册；以及
股东会议记录和股东决议（合称 "股东决议"）。

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第三方可获得的信息

（一）信息搜索

第三方可以通过搜索注册处的记录来获得有关BVI公司的特定文件和信息。这些记录是由委员会在VIRRGIN上以数字形式保存的。需要说明的是，这些记录的搜寻，是需要在BVI有独立账户的律师或代理进行的，该信息不对外公开。

1.公司文件搜索

公司注册证
名称变更证明（如有）
公司先前和现行章程版本
指定清算人或接管人的通知（如有）

2.资讯

注册办公地址
公司代理人的注册名称和地址
公司是否“情况良好”（即公司是否存续、注销或清算）

（二）公司登记册搜索

与其他一些普通法司法管辖区不同，第三方无法公开获得BVI公司的登记册。

BVI公司可以选择公开其登记册，但这种情况很少发生（除非授予股份抵押权——见下文）。因此，在大多数情况下，第三方无法通过VIRRGIN搜索获得登记册，而须寻求法院的命令。在公司法修订后，自2023年1月1日起，第三方可以获得列出公司现任董事姓名的董事名单。尽管该名单是根据登记册包含的信息制作的，但董事名册本身仍是保密的，前任董事的身份未列入名册（现任成员或前任成员的身份也未列入名册）。

（三）担保搜索

如果一家英属维尔京群岛的公司对其任何资产有担保，该公司或有担保的一方可以向登记处提交担保的细节，然后通过VIRRGIN向公众提供这些细节。这确保了被担保方的利益受到保护，不受竞争性有担保债权人的影响，确立了优先权，并使第三方了解到被担保方的利益。

同样，如果股东对公司的股份设立担保，有担保的一方通常要求公司向登记处提交其成员登记册的副本，并加注以记录所设担保的细节。同样，这些信息出于类似的原因也可以通过VIRRGIN获得。

（四）法院搜索

第三方也可以指示查询英属维尔京群岛法院书记官处保存的记录。这是一个行政程序，不需要法院程序。在支付必要费用后，法院可针对公司（或个人）的名称进行法院查询。如果该公司（或个人）涉及英属维尔京群岛的诉讼，则可从法院档案中获取以下内容的副本。

索赔表；
上诉通知书；以及
判决和命令。

法院搜索是一种性价比较高的方式，可以确认一家英属维尔京群岛的公司是否正在进行诉讼或成为破产申请的对象。因此，在进行融资交易、投资或提起法律诉讼之前进行尽职调查时，它是一个有用的工具。如果相关的法院档案被封存或需要额外的文件，第三方可以向法院申请允许查阅档案/文件的命令。

结语

在现代商业世界中，投资与金融交易日益复杂，BVI公司的存在为许多投资者提供了广泛的投资选择。BVI公司的债权人或间接投资者应该充分利用其知情权，获得有关公司财务和运营的信息，做出正确的投资决策。必要时，可以向岛上和专业的顾问团队寻求帮助，获取BVI公司相关的信息和建议。

参考资料：

[1]Holman Fenwick Willan LLP（英国夏礼文律师事务所）

Obtaining Information on BVI Companies

https://www.hfw.com/Client-Guide-Obtaining-Information-on-BVI-Companies-2023

[2]British Virgin Islands Financial Services Commission（BVI公司注册处） https://www.bvifsc.vg

[3]High Court of the British Virgin Islands(英属维尔京群岛高等法院)

https://www.eccourts.org/courts/high-court-bvi/.

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